Suscríbete a nuestro feed de noticias

Actualidad Gestha

29-01-2024

Hacienda quiere obligar a los bancos a dar toda la información de pagos con tarjetas

Una persona paga con su tarjeta.

También pretende aumentar el tiempo de los procesos de tasación de seis a 27 meses

29/01/2024 Actualizada 16:05

El informe de evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal del Ministerio de Hacienda incluye una serie de recomendaciones para luchar contra este tipo de delitos entre las que se incluye la obligación de informar de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjetas de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda.
La idea del Ministerio es una modificación del artículo 38 del Reglamento General de la Agencia Tributaria que establece la obligación de las entidades de crédito de informar acerca de las declaraciones de saldos por importe superior a 6.000 euros y de las disposiciones de fondos en efectivo cuando el importe sea superior a 3.000 euros «ya estén denominados en euros o en cualquier otra moneda».
Además, Hacienda también ha propuesto prohibir el uso de tarjetas u otros medios de pago emitidos por entidades residentes «en jurisdicciones no cooperativas» –paraísos fiscales–, o en las que no aparece un titular identificado.
 
Respecto a la inspección, la Agencia Tributaria pretende ampliar la duración, actualmente de seis meses, de los procedimientos de tasación pericial contradictoria hasta los 27 meses.
«El motivo es que en estas actuaciones es preciso efectuar normalmente un número muy alto de peticiones internacionales de información, que se demoran mucho en sus contestaciones, por lo que los 18 meses se quedan escasos para poder realizar una adecuada investigación. En especial cuando se quiere acreditar la residencia en España de estos sujetos y además es necesario conocer el patrimonio situado en el extranjero», señala el informe.

Gestha pide una reorganización

Por su parte, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que unos 6.200 millones de euros anuales podrían recaudarse mediante una profunda reorganización del Departamento que dirige María Jesús Montero y de la Agencia Tributaria.
Según Gestha, esta reorganización pasa por permitir a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público y desplazar el objetivo de la comprobación e investigación de los autónomos y pymes hacia la evasión de grandes fortunas y multinacionales.

El sindicato ha hecho estos cálculos tras la comparecencia este jueves de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que en esta legislatura promoverá un acuerdo de Estado contra el fraude fiscal para sacar a la luz la economía sumergida.

https://www.eldebate.com/economia/20240129/hacienda-quier-obligar-bancos-dar-toda-informacion-pagos-tarjetas_170622.html


<< volver a Actualidad Gestha
Galería de vídeos Gestha
Descarga nuestros Últimos documentos
13-02-2024PANEL CTH: AGUA O GASOLINA AL FUEGODescargar archivo Información, Comunicados: PANEL CTH: AGUA O GASOLINA AL FUEGO
09-02-2024LA HORA DE LAS ADIDescargar archivo Información, Comunicados: LA HORA DE LAS ADI
05-02-2024BOE semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2024
01-02-2024MÁS DE 1300 TÉCNICOS TOMAN LA CALLE POR LA MOVILIDADDescargar archivo Información, Comunicados: MÁS DE 1300 TÉCNICOS TOMAN LA CALLE POR LA MOVILIDAD
30-01-2024RESOLUCIÓN SEAP 28-01-24 DIA ADICIONAL 2024Descargar archivo Información, Legislación: RESOLUCIÓN SEAP 28-01-24 DIA ADICIONAL 2024
29-01-2024BOE semana del 22 al 28 de enero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 22 al 28 de enero de 2024
28-01-2024TRABAJAR CON MÁS RUIDO QUE EN LA CALLE- DENUNCIA EN EL CSSI EL SISTEMA DE "PRADERAS"Descargar archivo Información, Comunicados: TRABAJAR CON MÁS RUIDO QUE EN LA CALLE- DENUNCIA EN EL CSSI EL SISTEMA DE
26-01-2024MOVILÍZATE POR LA MOVILIDADDescargar archivo Información, Comunicados: MOVILÍZATE POR LA MOVILIDAD
22-01-2024BOE semana del 15 al 21 de enero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 15 al 21 de enero de 2024
15-01-2024BOE semana del 8 al 14 de enero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 8 al 14 de enero de 2024
15-01-2024CTH TL Y PI OEP 2023-CALENDARIO EXÁMENES PREVISTODescargar archivo Información, Concursos/Oposiciones: CTH TL Y PI OEP 2023-CALENDARIO EXÁMENES PREVISTO
12-01-2024MOVILIDAD-538 MOTIVOS DE PREOCUPACIÓNDescargar archivo Información, Comunicados: MOVILIDAD-538 MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN
10-01-2024MUFACE- PERÍODO ORDINARIO DE CAMBIO DE ENTIDADDescargar archivo Información, Comunicados: MUFACE- PERÍODO ORDINARIO DE CAMBIO DE ENTIDAD
08-01-2024BOE semana del 1 al 7 de enero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 1 al 7 de enero de 2024
08-01-2024CTH TL Y PI OEP 2023-Convocatoria proceso selectivoDescargar archivo Información, Concursos/Oposiciones: CTH TL Y PI OEP 2023-Convocatoria proceso selectivo
31-12-2023BOE semana del 25 al 31 de diciembre de 2023Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 25 al 31 de diciembre de 2023
27-12-2023BOE semana del 18 al 24 de diciembre de 2023Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 18 al 24 de diciembre de 2023
22-12-2023LA VERDAD DE LO EVIDENTE-RRHH NO PROTEGE A SU PLANTILLADescargar archivo Información, Comunicados: LA VERDAD DE LO EVIDENTE-RRHH NO PROTEGE A SU PLANTILLA
18-12-2023BOE semana del 11 al 17 de diciembre de 2023Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 11 al 17 de diciembre de 2023
13-12-2023LA AEAT DESAPROVECHA FONDOS PARA LA FORMACIÓNDebes afiliarte para descargar archivo: Información, Comunicados: LA AEAT DESAPROVECHA FONDOS PARA LA FORMACIÓN
ION Comunicación
APARICIO & ASOCIADOS - ABOGADOS JLN.es Autoedición
GESTHA SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Sede Central: C/ LERIDA, 32-34 | 28071 - MADRID | CONTACTO 91 583 79 68 | Fax: 91 583 13 81 | gestha@gestha.es
Política de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies