Suscríbete a nuestro feed de noticias

Actualidad Gestha

15-02-2022

¿Cuáles son los delitos económicos más habituales?

 
ESTRELLA DIGITAL 15 DE FEBRERO DE 2022, 22:20
 

Exponemos los tres más comunes de la mano de un abogado penalista experto en esta tipología delictiva cada día más frecuente

En el año 2010 se reformó el Código Penal, comenzando a considerarse que las personas jurídicas tenían responsabilidad penal, lo que ha elevado el número de delitos económicos pero también la relevancia social, ya que acaparan decenas de titulares de prensa cada semana con fraude fiscal, blanqueo de capitales delitos de apropiación indebida… pero ¿cuáles son los más habituales?

Para dar respuesta a esta pregunta contactamos con el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, fundador de Ospina Abogados y experto de referencia para diversos programas de televisión y tertulias sobre casos de actualidad referentes a delitos económicos.

Comenzando por el principio, para quienes no somos juristas, preguntamos ¿qué es un delito económico? “Para que concurra este acto delictivo tiene que cometerse mediante el engaño y tener como objetivo el beneficio propio en perjuicio de terceras personas. Siendo el caso más claro la estafa”, nos refiere Ospina, quien este año 2022 ya puede presumir de haber logrado la absolución en una causa donde el querellante solicitaba a su cliente un millón de euros tras el cierre de un hotel familiar en el cual se presuponía que el administrador y querellado había experimentado un beneficio personal y familiar que en el ejercicio 2019 alcanzaría los 96.290 euros, a lo que se sumarían más de 28.000 euros en múltiples compras con destino particular, la devolución de un préstamo superior a los 600.000 euros de los que el querellante decía no conocer absolutamente nada, así como la inexplicable causa de que en ese año no se contabilizase un solo euro en efectivo en la caja del hotel. Acusaciones que tal y como recoge la prensa finalmente pudo disipar el abogado logrando la absolución de su representado.

Retomando la pregunta ¿Cuáles son los delitos económicos más habituales?

Sin querer despreciar la amplia gama de tipologías delictivas que recoge el CP sobre esta modalidad, como son: hurto, robo, extorsión, usurpación, estafa o administración desleal entre otros, el letrado penalista nos refiere que los más frecuentemente que se enjuician por los Juzgados son actualmente los delitos fiscales, los que operan la denominación de fraude y delitos de apropiación indebida”.

Abogados (1)

 "El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina"

Referente a los delitos fiscales, consistentes en la omisión de declaración u ocultación a la Hacienda Pública con intención de evitar el pago de tributos, cabe destacar que las arcas públicas pierden cada año 91.600 millones de euros por la economía sumergida, aunque Juan Gonzalo Ospina nos matiza que “para que sea delito fiscal deben haberse producido ingresos recibidos por valor superior a 120.000 euros, por debajo de esa cifra no serán delitos sino sanciones administrativas, para las cuales los penalistas también intervenimos obviamente” y sobre las cuales, según Gestha, la Agencia Tributaria pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes, lo que destaca la importancia de asesorarse correctamente tanto ante un delito como una falta frente a AEAT.

En referencia al fraude “entendemos como tal la conducta que trata de lucrase mediante el engaño, siendo un buen ejemplo las dirigidas contra la Seguridad Social o las aseguradoras, pero ganando mucho peso los fraudes en Internet”, siendo el propio despacho Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de Madrid, quienes el año pasado denunciaban una estafa online referente a la declaración de la renta mediante la cual los criminales intentaban acceder a nuestras cuentas bancarias.

Atendiendo a lo expuesto por el penalista en tercer lugar tendríamos los delitos de apropiación indebida“para el cual una persona aprovechándose de la confianza de otra se apropiaría de un bien sobre el que se niega a ejercer su devolución, causando un perjuicio patrimonial a su legitimo propietario”, nos aclara el abogado.

“A estos podríamos sumar otros menos frecuentes pero de iguales consecuencias como la corrupción o el soborno. Pero es importante destacar que los delitos económicos son cada vez más complejos y globalizados”, profundiza Ospina, por lo que es importante contar con abogados altamente cualificados y con amplia experiencia en la materia, como estamos viendo día a día en casos de estafas piramidales o estafas de criptomonedas.

https://www.estrelladigital.es/articulo/sucesos/cuales-son-delitos-economicos-mas-habituales/20220211103208490118.html

 

<< volver a Actualidad Gestha
Galería de vídeos Gestha
Descarga nuestros Últimos documentos
16-05-2022BOE semana del 9 al 15 de mayo de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 9 al 15 de mayo de 2022
09-05-2022BOE semana del 2 al 8 de mayo de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 2 al 8 de mayo de 2022
04-05-2022CTH RESOLUCION Y APROBADOS 3º EXAMEN 1ªparte OEP2020Descargar archivo Información, Concursos/Oposiciones: CTH RESOLUCION Y APROBADOS 3º EXAMEN 1ªparte OEP2020
02-05-2022BOE semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022
29-04-2022PANEL CTH 2021P05-FECHAS TRASLADOS EFECTIVOSDescargar archivo Información, Concursos/Oposiciones: PANEL CTH 2021P05-FECHAS TRASLADOS EFECTIVOS
28-04-2022MODIFICACIONES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT FRENTE AL SARS-Cov-2Descargar archivo Información, Mesas negociadoras: MODIFICACIONES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT FRENTE AL SARS-Cov-2
25-04-2022BOE semana del 18 al 24 de abril de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 18 al 24 de abril de 2022
25-04-2022PAS AEAT- INICIO PLAZO SOLICITUD AYUDASDescargar archivo Información, Mesas negociadoras: PAS AEAT- INICIO PLAZO SOLICITUD AYUDAS
20-04-2022FIN DEL USO OBLIGATORIO DE LAS MASCARILLASDescargar archivo Información, Mesas negociadoras: FIN DEL USO OBLIGATORIO DE LAS MASCARILLAS
19-04-2022PLAN ACCIÓN SOCIAL AEAT 2022Descargar archivo Información, Mesas negociadoras: PLAN ACCIÓN SOCIAL AEAT 2022
18-04-2022BOE semana del 11 al 17 de abril de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 11 al 17 de abril de 2022
11-04-2022BOE semana del 4 al 10 de abril de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 4 al 10 de abril de 2022
07-04-2022LA IMAGEN QUE NO QUIEREN QUE VEASDescargar archivo Información, Comunicados: LA IMAGEN QUE NO QUIEREN QUE VEAS
06-04-2022PIA AEAT 2022- ACUERDO Y ACLARACIONESDescargar archivo Información, Mesas negociadoras: PIA AEAT 2022- ACUERDO Y ACLARACIONES
05-04-2022PIA 2022 AEAT- FIN PLAZO ACEPTACIÓN EXPRESADescargar archivo Información, Mesas negociadoras: PIA 2022 AEAT- FIN PLAZO ACEPTACIÓN EXPRESA
04-04-2022BOE semana del 28 de marzo del 3 de abril de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 28 de marzo del 3 de abril de 2022
01-04-2022CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL TELETRABAJODescargar archivo Información, Comunicados: CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL TELETRABAJO
30-03-2022MESA IGUALDAD AEAT- REUNIÓN 29 -03-2022Descargar archivo Información, Mesas negociadoras: MESA IGUALDAD AEAT- REUNIÓN 29 -03-2022
28-03-2022BOE semana del 21 al 27 de marzo de 2022Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 21 al 27 de marzo de 2022
24-03-2022ACTUALIZACIÓN DE DIETAS Y KILOMETRAJEDescargar archivo Información, Comunicados: ACTUALIZACIÓN DE DIETAS Y KILOMETRAJE
ION Comunicación
APARICIO & ASOCIADOS - ABOGADOS JLN.es Autoedición
GESTHA SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Sede Central: C/ LERIDA, 32-34 | 28071 - MADRID | CONTACTO 91 583 79 68 | Fax: 91 583 13 81 | gestha@gestha.es
Política de Privacidad