Suscríbete a nuestro feed de noticias

Actualidad Gestha

03-03-2022

Técnicos de Hacienda ven «lagunas» en el archivo de las investigaciones a Don Juan Carlos

Don Juan Carlos, en una imagen de archivo - EFE
Isabel Vega MADRID Actualizado:03/03/2022 14:08h

La organización de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha ha alertado este jueves de «varias lagunas» en la veracidad y cuantificación de las complementarias del IRPF presentadas por Don Juan Carlos para regularizar su situación, las mismas que se han dado por buenas motivando que la Fiscalía del Tribunal Supremo archive las diligencias sin dirigir reproche penal contra él.

En un comunicado, señalan que existe una diferencia de casi 3.000 euros en la primera regularización, acometida en diciembre de 2020 por las donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés Krause que percibió Don Juan Carlos entre 2016 y 2019. Consideran que faltan explicaciones y detalles de por qué se ha dado por buena «sin considerar el eventual delito de blanqueo de capitales» dado que los fondos se canalizaron a través de una persona interpuesta.

También apunta una posible inconsistencia en lo relativo a los gastos que el primo de Don Juan Carlos Álvaro de Orleans le sufragó con cargo a su fundación más allá de la abdicación, en junio de 2014 y que, igualmente, el padre del Rey regularizaría después. En opinión de Gestha, «teniendo en cuenta que la abdicación no es una causa legal que divida el período impositivo que se devengó el 31/12/2014, no se entiende por qué no se analizaron los gastos desde el 1 de enero de 2014».

«Queda una interrogante más», dice Gestha. «Si el pago de esos gastos de viaje y alojamiento se regulariza en el IRPF en vez de en el Impuesto de Donaciones, la ONIF o la Fiscalía debería informar si existe constancia de alguna contraprestación, porque en caso contrario serían varias donaciones y la regularización por Renta no sería veraz, y no exoneraría los delitos fiscales de 2014 a 2018», añaden.

El decreto de la Fiscalía del Tribunal Supremo que archiva la línea de investigación en la que se produjeron ambas regularizaciones las da por buenas en tanto que espontáneas y concluye que en ninguno de los casos existió esa contraprestación que menciona Gestha.

Por otra parte, refieren las escopetas que Orleans regaló a Don Juan Carlos y por las que debió abonar a Hacienda algo más de 30.000 euros. El decreto de la Fiscalía explica que no se dirige reproche penal contra él porque la cuantía no alcanza el límite de 120.000 euros a partir del que se comete el delito fiscal. Los Técnicos reclaman información para saber si se ha abierto una inspección a Don Juan Carlos por este asunto, que no siendo delito, podría constituir una infracción tributaria grave.

Las notificaciones

No obstante, hay un asunto que despierta especialmente los recelos de esta organización y del que ya viene avisando. Cuestiona que la Agencia Tributaria no abriese una investigación ni la Fiscalía del Tribunal Supremo informase a tiempo a Don Juan Carlos de que versaba sobre delitos fiscales, lo que habría impedido eludir el reproche penal mediante las regularizaciones.

Recuerda que ya en 2018, el juez de la Audiencia Nacional que dejó abierta la puerta a que investigase la Fiscalía Anticorrupción, puso por escrito que las «contingencias tributarias» que se desprendían del asunto tenían «la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique».

«Si desde al menos 2018 la Fiscalía Anticorrupción señalaba el riesgo de comisión de delitos fiscales, Gestha se pregunta por qué razón la AEAT y la Fiscalía del Tribunal Supremo no han abierto y notificado sus investigaciones antes de que presentase las dos regularizaciones tributarias de 2 y 3 de febrero de 2021», destacan.

https://www.abc.es/espana/abci-tecnicos-hacienda-lagunas-archivo-investigaciones-juan-carlos-202203031402_noticia.html

 

<< volver a Actualidad Gestha
Galería de vídeos Gestha
Descarga nuestros Últimos documentos
25-03-2024BOE semana de 18 a 24 de marzo de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana de 18 a 24 de marzo de 2024
25-03-2024LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD DE LA PLANTILLA DE LA AEATDescargar archivo Información, Comunicados: LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD DE LA PLANTILLA DE LA AEAT
23-03-2024COMISIÓN IGUALDAD AEAT- 20-03-2024Descargar archivo Información, Comunicados: COMISIÓN IGUALDAD AEAT- 20-03-2024
22-03-202422-03-2024 PRORROGADO ACUERDO CAMPAÑA RENTA 2023Debes afiliarte para descargar archivo: Información, Comunicados: 22-03-2024 PRORROGADO ACUERDO CAMPAÑA RENTA 2023
22-03-202422-03-2024 PRORROGADO ACUERDO CAMPAÑA RENTA 2023Descargar archivo Información, Comunicados: 22-03-2024 PRORROGADO ACUERDO CAMPAÑA RENTA 2023
21-03-2024ANTES EN LAS CAJAS QUE EN LAS CASASDescargar archivo Información, Comunicados: ANTES EN LAS CAJAS QUE EN LAS CASAS
18-03-2024BOE semana del 11 al 17 de marzo de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 11 al 17 de marzo de 2024
15-03-2024INCENTIVO DE PRESENCIA- LA AEAT RECULADescargar archivo Información, Comunicados: INCENTIVO DE PRESENCIA- LA AEAT RECULA
13-03-2024RRHH MODIFICA EL CRITERIO DE CÓMPUTO DEL INCENTIVO DE PRESENCIA- TAMBIÉN TENEMOS VIDA PERSONAL Y FAMILIARDescargar archivo Información, Comunicados: RRHH MODIFICA EL CRITERIO DE CÓMPUTO DEL INCENTIVO DE PRESENCIA- TAMBIÉN TENEMOS VIDA PERSONAL Y FAMILIAR
11-03-2024BOE semana del 4 al 10 de marzo de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 4 al 10 de marzo de 2024
11-03-2024AEROPUERTO MALLORCA- AUTOPISTA HACIA EL INFIERNODescargar archivo Información, Comunicados: AEROPUERTO MALLORCA- AUTOPISTA HACIA EL INFIERNO
07-03-2024CASI 1900 TECNICOS CLAMAN POR LA CARRERA Y LA MOVILIDADDescargar archivo Información, Comunicados: CASI 1900 TECNICOS CLAMAN POR LA CARRERA Y LA MOVILIDAD
01-03-2024PANEL CTH 2024P03 CONVOCATORIADescargar archivo Información, Concursos/Oposiciones: PANEL CTH 2024P03 CONVOCATORIA
26-02-2024UNOS RECURSOS MÁS HUMANOS CON UNOS QUE CON OTROSDescargar archivo Información, Comunicados: UNOS RECURSOS MÁS HUMANOS CON UNOS QUE CON OTROS
26-02-2024BOE semana del 19 al 25 de febrero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 19 al 25 de febrero de 2024
26-02-2024CTH-OEP2023 Fecha Primer examen y listas admitidos-excluidosDescargar archivo Información, Concursos/Oposiciones: CTH-OEP2023 Fecha Primer examen y listas admitidos-excluidos
19-02-2024BOE semana del 12 al 18 de febrero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 12 al 18 de febrero de 2024
13-02-2024PANEL CTH: AGUA O GASOLINA AL FUEGODescargar archivo Información, Comunicados: PANEL CTH: AGUA O GASOLINA AL FUEGO
12-02-2024BOE semana del 5 al 11 de febrero de 2024Descargar archivo Información, BOE: BOE semana del 5 al 11 de febrero de 2024
09-02-2024LA HORA DE LAS ADIDescargar archivo Información, Comunicados: LA HORA DE LAS ADI
ION Comunicación
APARICIO & ASOCIADOS - ABOGADOS JLN.es Autoedición
GESTHA SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Sede Central: C/ LERIDA, 32-34 | 28071 - MADRID | CONTACTO 91 583 79 68 | Fax: 91 583 13 81 | gestha@gestha.es
Política de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies